| 項目編號 | G****4AH******2 |
| 項目名稱 | 美亞高新材料股份有限公司**0萬股股份轉(zhuǎn)讓 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 淮南礦業(yè)（集團）有限責任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準單位 | 淮河能源控股集團有限責任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | 0 |
| 掛牌價格 | 1,**6.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 1、本項目一經(jīng)公告即進入盡職調(diào)查期，意向受讓方提交受讓申請登記即視為已詳細閱讀并完全認可本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，完全認可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查。2、意向受讓方在公告期間有權(quán)利和義務自行對標的企業(yè)進行全面了解，轉(zhuǎn)讓方已對標的進行了全面如實的披露，并不表明能夠?qū)说乃需Υ眠M行了全部揭示，意向受讓方在受讓前應自行或聘請專業(yè)人士對標的企業(yè)的相關資料進行全面勘察、鑒定，意向受讓方一旦遞交受讓資料并交納保證金，則視為充分知曉并認可標的資產(chǎn)可能存在的所有風險及瑕疵，成交后，受讓方不能以此為由拒不按時足額支付成交價款、辦理交接等相應手續(xù)，并愿承擔一切責任與風險。3、意向受讓方已知悉本項目標的企業(yè)為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌公司，已自行對照并充分了解包括但不限于《中華人民共和國民法典》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票交易規(guī)則》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當性管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件中的規(guī)定和監(jiān)管要求，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管部門的基礎上自行判斷其已符合本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項目受讓方的資格，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿參與本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項目。安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心或轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方的資格確認不代表意向受讓方符合相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，意向受讓方最終是否獲得本項目的受讓資格應以相關監(jiān)管部門的書面審核意見為準。如因意向受讓方自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未能獲得相關監(jiān)管機構(gòu)的批準，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并對轉(zhuǎn)讓標的進行再次信息發(fā)布。4、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況下，向安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請材料。意向受讓方按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請材料并交納交易保證金到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶的，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。5、意向受讓方應于公告期內(nèi)攜帶以下資料向安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心提出受讓申請，辦理相關手續(xù)并交納交易保證金（不計息）。如協(xié)議成交，該交易保證金自動轉(zhuǎn)為履約的部分款項；如產(chǎn)生競價，則轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方通過競價被確定為受讓方的，其遞交的全部保證金可直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分；未能確定為受讓方的，安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心在5個工作日內(nèi)原渠道退還全額保證金（不計息）。（1）產(chǎn)權(quán)受讓申請書；（2）意向受讓方為法人或非法人組織的，需提供主體資格證明文件（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、公司章程等證明），經(jīng)辦人身份證復印件、授權(quán)委托書，意向受讓方近三個月的財務報表、銀行資信證明，受讓方同意受讓的內(nèi)部決策文件，有權(quán)部門同意受讓的批準文件（國有企業(yè)或國有控股企業(yè)、國有實際控制企業(yè)）；（3）意向受讓方為自然人的，應提供身份證明及資金能力證明；（4）本公告“受讓方資格條件”欄要求的相關資料。以上資料須提供原件或蓋有本單位公章的復印件。6、自評估基準日至產(chǎn)權(quán)交割日期間，標的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關權(quán)益由受讓方按受讓股權(quán)比例依法享有或承擔。7、標的企業(yè)原有的債權(quán)、債務由本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。8、意向受讓方應在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價款。9、為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦... |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方為法人或非法人組織的，應有效存續(xù)，具有良好的商業(yè)信用、財務狀況和支付能力；2、意向受讓方為自然人的，應具有完全民事行為能力和支付能力；3、意向受讓方應符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當性管理細則》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關文件的規(guī)定；4、國家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 | 1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。2、標的企業(yè)為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌的公司。本次轉(zhuǎn)讓需符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關規(guī)定。3、本次轉(zhuǎn)讓完成后，交易雙方需按照全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的規(guī)定另行辦理交易過戶等相關手續(xù)。4、依據(jù)《淮南礦業(yè)（集團）有限責任公司擬轉(zhuǎn)讓美亞高新材料股份有限公司部分股權(quán)涉及的美亞高新材料股份有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》【蘇華評報字（****）第**0號】，提請投資人注意【十一、特別事項說明】中“（二）權(quán)屬資料不全面或者存在瑕疵的情形”、“（六）擔保、租賃及其或有負債（或有資產(chǎn)）等事項的性質(zhì)、金額及與評估對象的關系”等。5、標的企業(yè)相關情況詳見《美亞高新材料股份有限公司審計報告》【眾環(huán)專字（****）******9號】、《淮南礦業(yè)（集團）有限責任公司擬轉(zhuǎn)讓美亞高新材料股份有限公司部分股權(quán)涉及的美亞高新材料股份有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》【蘇華評報字（****）第**0號】、《法律意見書》等相關備查文件。 |
